สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้รู้จักบุคคลซึ่งเป็นคนร้ายผ่านแอปพลิเคชัน Tinder ต่อมาได้พูดคุยผ่านทางแอปลิเคชัน Line ซึ่งบุคคลดังกล่าวใช้บัญชีไลน์ชื่อ Wichai ชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนเทรดเหรียญดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มลงทุน Terra ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินเพื่อไปลงทุน รวมจำนวน 43,922,000 บาท แต่ภายหลังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้แต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลอาญาธนบุรี กระทั่ง พบนายพลพัฒน์ อายุ 35 ปี ชาว และจับกุมได้ พร้อมแจ้งข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ในเบื้องต้น นายพลพัฒน์ ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนเป็นเพียงเจ้าของบัญชีธนาคารดังกล่าวจริง แต่เป็นเพียงผู้รับจ้างเปิดบัญชีเท่านั้น ไม่มีส่วนรู้เห็นอื่นใด โดยจากการสืบสวนบัญชีดังกล่าวใช้ในการกระทำความผิดที่ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้ามา ก่อนที่เงินส่วนนั้นจะถูกกลุ่มมิจฉาชีพยักย้ายถ่ายโอนไปยังบัญชีอื่นต่อไป