CIB ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สกัดดาวรุ่ง แก๊งบัญชีม้านิติบุคคล ตามมาตรการ “ป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง ”

พฤติการณ์ ด้วยสถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน กลุ่มมิจฉาชีพได้พัฒนาวิธีการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลงเชื่อและส่งมอบทรัพย์สิน เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง

​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการป้องกันปราบปรามมิจฉาชีพซึ่งก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ กลุ่มกระบวนการฟอกเงิน การเข้าครอบงำกิจการของคนต่างด้าว หรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง  ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อมารับโทษตามกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ AOC เพื่อบูรณการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบและให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตอบสนองรับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานให้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพซึ่งพัฒนารูปแบบการก่ออาชญากรรมให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในด้านการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้บัญชีม้านิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) จนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกลุ่มมิจฉาชีพได้ในหลาย ๆ ภารกิจ​

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ที่เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และการสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจให้สามารถลุล่วงไปได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแนวทางป้องกันปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งก่ออาชญากรรมในประเทศไทย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

เตือนภัย การเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่น หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีธนาคารไปใช้ในการกระทำความผิด หรือเรียกว่าบัญชีม้า และการเป็นตัวแทนอำพราง  การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องรับโทษทางอาญา หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย สามารถแจ้งมาได้โดยตรงที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง