ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม ​ ผู้ต้องหา5ราย ฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ , สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยจับกุมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

โดยจากการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทั้ง 5 ราย มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารและยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารของตนเองนำไปใช้ในการกระทำความผิด โดยผู้ต้องหาได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีจริง

โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการรับเปิดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) หรือซิมการ์ด (ซิมม้า) ให้แก่บุคคลอื่นนำไปใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งมีส่วนเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างและมีมูลค่าความเสียหายสูง

สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารให้ และยินยอมให้ใช้บัญชีของผู้ต้องหาเพื่อโอนเงินตามคำสั่งของบุคคลอื่น โดยเมื่อดำเนินการดังกล่าวเสร็จแล้ว ผู้ต้องหาจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน