เมื่อวันที่ 17 ส.ค.  พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.นิพล บุญเกิด ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.คุณาปะโยชน์ อารียรัตนะณธร ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญา และศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย จุดแรกตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่ง ในซอยเสรีไทย 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  

จุดที่ 2 ตรวจค้น บริษัทย่าน ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

จุดที่ 3 ตรวจค้นบริษัทย่านถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

จุดที่ 4 ตรวจค้นบริษัท ย่านซอยรามอินทรา 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

จุดที่ 5 ตรวจค้นห้องชุด ย่านซอยวิภาวดีรังสิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

และจุดที่ 6 ตรวจค้นห้องชุดย่าน รัชโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวนกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.2  ตรวจสอบพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ “หวยแบงค์.com”  มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 8,700 คน  ได้ลักลอบเปิดให้มีการเล่นการพนันหลายประเภท อาทิ สลากกินรวบออนไลน์ หวยยี่กีออนไลน์ ทายผลหวยต่างประเทศออนไลน์ พนันทายผลบอลออนไลน์ สล็อทแมทชีนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ รูเล็ตออนไลน์ ไฮโลว์ออนไลน์ และการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หลากหลายประเภท  โดยมียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละกว่า 11 ล้านบาท หรือปีละกว่า 132 ล้านบาท

ต่อมาทางชุดสืบสวนจึงให้สายลับเข้าสมัครสมาชิกเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว เพื่อทดลองเล่นพนัน โดยพบว่ามีการเปิดให้เล่นจริง  จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายค้นเป้าหมายที่เชื่อมโยงในการกระทำผิดท้้ง 6 จุด รวมทั้งออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด จำนวน 2 หมาย โดยสามารถจับกุมตัวนายกร (นามสมมุตติ) และน.ส.วิ (นามสมมุตติ) สองสามีภรรยา ร่วมกันเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเว็บพนันและเป็นเจ้าของบ้าน โดยจับกุมตัวได้ที่บ้าน ย่านซอยเสรีไทย 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ผลการตรวจค้นทั้ง 6 จุด สามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด ประกอบด้วย รถยนต์ปอร์เช่ คาเยน 1 คัน ราคา 6 ล้านบาท รถยนต์เบนซ์ อี300 1 คัน ราคา 3 ล้านบาท รถยนต์เลคซัส แอลเอ็ม350เอช 1 คัน ราคา 7 ล้านบาท อาวุธปืนสั้น 1 กระบอก โน๊ตบุ้ค 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง นาฬิกาข้อมือ 6 เรือน สมุดบัญชีธนาคาร 20 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 11 ใบ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า 16 ล้านบาท

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายกร (นามสมมุตติ) และน.ส.วิ (นามสมมุตติ) สองสามีภรรยา ร่วมกันลักลอบเปิดเว็บพนันมานานราว 1 ปี  โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”