ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)  เปิดปฏิบัติการ CIB Operation Nominee Sweep ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติในภูเก็ต พบรัสเซียร่วมร้อยลักลอบทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือครองที่ดินมูลค่ากว่าพันล้านบาท

วันนี้ (31 พ.ค.67) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ฐากิจจ์ โตเกียรติชูกรณ์ รอง ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. แถลงข่าวจับผู้ต้องหา จำนวน 231 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 96 ราย ชาวต่างชาติ จำนวน 98 ราย และคนไทย จำนวน 37 ราย ความผิดฐานคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และร่วมกันให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

โดยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2567 มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาใน จ.ภูเก็ต สูงถึง 92,764 ราย คิดเป็น 81% เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยเฉพาะแค่ในห้วงปี 2567 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาในภูเก็ตจำนวนถึง 59,717 ราย พบว่ามีชาวรัสเซียจดทะเบียนบริษัทในห้วงปี 2566 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มสูงจำนวนถึง 1,603บริษัท ซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าในห้วงปี 2559-2565 ถึง 50 เท่า

จากการสืบสวนพบชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซีย ชื่อ นางยาน่า (Mrs. IANA) อายุ 45 ปี เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 โดยมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยในสัดส่วนที่น่าสงสัย จำนวนถึง 9 บริษัท เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท, ประเภทบริการ 1บริษัท และ ประเภทนำเที่ยว 1 บริษัท รวมทุนจดทะเบียน 38ล้านบาท ตรวจสอบพบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โครงการคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นหรูในจังหวัดภูเก็ต ถึง 3 โครงการ มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบคนไทยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน คือ น.ส.ตรีทิพฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบการประกอบธุรกิจของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด จำนวน 231 ราย

ผลปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.เชาว์นวุฒิ เลียบมา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ต.ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย สว.ประจำ บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ.