สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้รับเบาะแสว่ามีกลุ่ม Facebook แบบปิด (Private Group) มีการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า สิ่งของที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งประกาศรับสมัครทำงานสีเทาต่างๆ โดยกลุ่มลับดังกล่าวมีสมาชิกกว่า 3 หมื่นคน ซึ่งมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ประกาศขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มการพนันออนไลน์ จำนวน 100,000 รายชื่อ ในราคา 2,500 บาท โดยข้อมูลที่ถูกนำมาขายนั้น ประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร และ ไลน์ไอดี จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. จึงได้มอบหมายให้ บก.สอท.3 ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ จนทราบว่า เจ้าของเฟซบุ๊กที่โพสต์ขายคือ นายจ๊าบ จากนั้นได้ให้สายลับทดลองสั่งซื้อข้อมูลดังกล่าว แล้วนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ พบว่าทั้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในไฟล์ เป็นข้อมูลของบุคคลที่มีตัวตนจริง จึงได้รวบรวพยานหลักฐาน จนสามารถขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับได้

ผู้ต้องหา คือ นายจ๊าบ อายุ 26 ปี ถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ2 เครื่อง จากการตรวจสอบ พบว่ามีไฟล์ข้อมูลของนักพนันออนไลน์ในเครื่องรวมกว่า 300,000 ราย จึงแจ้งข้อหาในความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ฐาน “เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.3 ดำเนินคดีดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขยายผลเพื่อจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จากการสอบถามนายจ๊าบ ยอมให้ข้อมูลว่า เมื่อประมาณ 2 ปีก่อนเคยทำงานเป็นแอดมิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้เว็บพนันออนไลน์ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 40,000 - 50,000 บาทต่อเดือน โดยทำหน้าที่ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือไอดีไลน์ที่ทางหัวหน้างานให้มาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ ส่วนข้อมูลบุคคลที่ตนได้มานั้น เป็นฐานข้อมูลของลูกค้าที่เคยสมัครเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่หัวหน้าของตนเป็นคนดูแล โดยข้อมูลทั้ง 300,000 รายในโทรศัพท์มือถือ ตนได้ขายให้ผู้อื่นไปแล้วกว่า 10 ครั้ง 

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำมาทำรายได้ได้ ส่วนใหญ่แอดมินของเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่างๆ จึงมักลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป