ตม.จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะพะงัน) และ บก.ทท.(เกาะพะงัน) ร่วมกันจับกุม นายอิบากิม อายุ 36 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้กระทำความผิดลักลอบเปิดเว็บไซต์ รับซื้อขายเหรียญดิจิทัลผิดกฎหมาย

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสืบสวนทราบว่าเว็บไซต์หนึ่ง มีการโฆษณารับซื้อขายเหรียญดิจิทัล “Cryptocurrency” โดยจะสามารถเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ได้ โดยมีการประกาศรับซื้อขายในพื้นที่ อำเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีช่องทางในการติดต่อโทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่น WhatsApp และปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อผูกกับบัญชีธนาคาร ของผู้ต้องหาชาวรัสเซีย เป็นเจ้าของหรือผู้ใช้งานบางหมายเลขและบางบัญชี รวมทั้ง มีของนายมาร์กชิม เป็นเจ้าของหรือผู้ใช้งานในบางหมายเลขและบางบัญชี ด้วย

เมื่อสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า นายมาร์กซิม และนายอิบากิม เป็นกรรมการ หรือเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 หาดศรีธนู ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

พบว่าบ้านดังกล่าว เป็นที่ตั้งของร้าน ซึ่งเป็นร้านที่เปิดให้บริการในการขายกัญชา และบริเวณร้านดังกล่าว มีสัญลักษณ์ “Bitcoins” (บิทคอยส์) ติดไว้บริเวณด้านหน้าของร้าน ซึ่งการติดสัญลักษณ์ดังกล่าว ชุดสืบสวนฯ เชื่อว่า ร้านดังกล่าวนี้ เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เงินดิจิทัลสกุลเงินบิทคอยส์ และสกุลอื่น ๆ ตามที่โฆษณาในเว็บไซต์และที่ร้านดังกล่าวจริง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้เข้าตรวจสอบและตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ตามหมายค้นของศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 3/2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 พบพนักงานภายในร้านจึงได้แจ้งให้ติดตามเจ้าของสถานที่ดังกล่าวมาพบ โดยมี นายธนัช (สงวนนามสกุล) แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว รวมทั้ง นายอิบากิม แสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ดูแลกิจการร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอทำการตรวจค้น ซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย โดยพบว่าบริเวณเคาน์เตอร์ขายกัญชาภายในร้าน มีป้ายประกาศเชิญชวนให้แลกเปลี่ยน ซื้อขายเหรียญดิจิทัล “Cryptocurrency” จริง โดยนายอิบากิม ยอมรับว่า ตนเองกับ นายมาร์กชิม ร่วมกันให้บริการนักท่องเที่ยว ในการให้บริการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเหรียญดิจิทัล “Cryptocurrency” โดยไม่ได้รับอนุญาตจริง

จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีข้อหา “ร่วมกันประกอบกิจการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล (ผู้ค้า) โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจ(บริการ)ที่คนไทยไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542” ตามกฎหมายต่อไป