หน้าแรก > อาชญากรรม

DSI เตรียมออกหมายเรียก “ฟิล์ม รัฐภูมิ -ดีเจเพชรจ้า” คดี Forex-3D

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 20:17 น.


วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ความคืบหน้าคดีฟอกเงิน Forex-3D พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8

โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน

อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวต่อว่า จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด 

แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้

สำหรับดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดัง นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า นอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม